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玩,美格智能技能股份有限公司布告(系列),MUD

原标题:玩,美格智能技能股份有限公司布告(系列),MUD

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美格智能技术股份有限公司公告(系列)...

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(上接B115版)

2、审议经过了《2018年度董事会作业陈说》。

表决效果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

公司《2018年度董事会作业陈说》详细内容详见公司《2018年年度陈说》中“第三节 公司事务概要”和“第四节 运营状况评论与剖析”章节。

公司独立董事黄晖、黄力、夏成才向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈说》,并将在公司2018年年度股东大会上述塔岗水库职。独立董事述职陈说详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。玩,美格智能技术股份有限公司公告(系列),MUD

本方案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

3、审议经过了《2018年年度陈说全文及摘要》。

《2018年年度陈说全文》(公告编号:2019-016)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2018年年度陈说摘要》(公万界造化珠告编号:2019-017)详见《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议经过了《2019年度第一季度陈说》。

公司董事细心审议了公司《2019年第一季度陈说》全文及正文,以为公司2019年第一季度陈说内容实在、精确、完好的反映了公司运营状况,不存在虚伪记载、 误导性陈说或严重遗失。

《2019年第一季度陈说全文》(公告编号:2019-018)详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《2019年总裁恋妻入魔第一季度陈说正文》(公告编号:2019愚泉记-019)详见《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议经过了《关于2018年度赢利分配预案的方案》。

经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年度,本公司母公司完成净赢利50,027,644.48元,扣除按10%提取的法定盈利司隐乐公积5,002,764.45元,加上母公司年头未分配的净赢利119,417,575.85元,减去2017年度现金分红10,667,000.00元,截止2018年12月31日,母公司可供股东分配的赢利为153,775,455.88元。截止2018年12月31日,兼并报表中可供股东分配的赢利为158,063,409.33元(兼并)。综上,依据孰低准则,本年可供股东分配的赢利为153,775,455.88元。

董事会赞同:以公司2018年12月31日总股本181,339,000股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.27元(含税),不送红股,不以本钱公积金转增股本。上述预案合计派发现金盈利4,896,153.00元。剩下未分配赢利结转至下一年度。

公司独立董事对此宣布了独立定见,内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、审议经过了《关于2018年度财务决算陈说的方案》。

依据立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具的规范无保留定见的信会师报字[2019]第ZI10333号审计陈说,公司2018年度财务决算黄色暴力陈说如下:

2018年度,公司完成运营收入98,982.79万元,比上年同期增加54.07%;完成归归于上市公司股东的净赢利4,665.56万元,比上年同期下降17.11%;根本每股收益0.2573元/股,加权均匀财物收益率9.14%。到2018年12月31日,公司总财物为89,769.37万元,归归于上市公司股东的净财物为52,932.25万元。

7、审议经过了《关于2018年度内部操控自我点评陈说的方案》。

详细内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布 的《2018年度内部操控自我点评陈说》。

公司独立董事对此宣布了独立定见,公司保荐组织东莞证券股份有限公司出具了核对定见,公司审计组织立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具了鉴证陈说,详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议经过了《关于2018年度内部操控规矩执行自查表的方案》。

详细内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上顾倾城沉鱼宣布的《2018年度内部操控规矩执行自查表玩,美格智能技术股份有限公司公告(系列),MUD》。

公司独立董事对此宣布了独立定见,公司保荐组织东莞证券股份痴女系有限公司出具了核对定见,详细内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

9、审议经过了《关于2018年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的方案》。

公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布了《2018年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》(公告编号:2019-020)。

公司独立董事对此宣布了独立定见,公司保荐组织东莞证券股份有限公司出具了核对定见,公司审计组织立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具了鉴证陈说,详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议经过了《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》。

董事会赞同续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,聘期一年,并授权公司管理层与其签署相关协议并依据行业规范和公司审计作业的实践情夯先生况抉择其酬劳。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并宣布了独立定见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议经过了《关于2018年度董事、高档管理人员薪酬的方案》。

表决效果:赞同5票;对立0票;放弃0票。本方案中兼任高档管理人员的董事王平、杜国彬、夏有庆、黄敏逃避表决。

公司独立董事对此宣布了独立定见,详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

12、审议经过了《关于管帐方针改变的方案》。

详细内容详见与本公告一起宣布于《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于管帐方针改变的公告》(公告编号:2019-014)。

公司独立董事对此宣布了独立定见,详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

13、审议经过了《关于提请举行2018年年度股东大会的方案》。

公司拟于2019年5月17日(星期五)举行2018年年度股东大会,本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法举行。

详细内容详见与本公告一起宣布于《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(公告编号:2019-015)。

三、备检文件

1、公司第二届董事会第八次会议抉择;

2、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可定见;

3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立定见;

4、东莞证券股份有限公司出具的核对定见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2019-015

美格智能技术股份有限公司

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的玩,美格智能技术股份有限公司公告(系列),MUD内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第八次会议抉择,于2019年5月17日(星期五)下午14:00举行2018年年度股东大会,本次会议将选用现场书面投票与网络投票相结合的办法进行。现将本次会议的有关事项告诉如下:

一、举行会议的根本状况

1、股东大会届次:公司2018年年度股东大会。

2、股东大会招集人:公司董望天打卦事会。

3、会议举行的合法合规性:公司董事会以为本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

4、会议举行时刻(1)现场会议时刻:2019年5月17日下午14:00(2)网络投票时刻:

经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月17日上午9:30-11:3低端人口0,下午13:00-15:00;

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的恣意时刻。

5、本次股东大会选用现场投票及网络投票相结合的表决办法(1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付别人到会现场会议;(授权托付书详见附件2)

(2)网络投票:本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系罗安迪和深圳证券买卖所互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决办法,表决效果以第一次有用投票效果为准。

6、股权挂号日:2019年5月10日(星期五)

7、到会目标(1)于上述股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高档管理人员。

(3)公司延聘的见证律师。

8、现场会议举行地址

本次股东大会在公司会议室举行,详细地址是:广东省深圳市福田区深南大路1006号深圳世界立异中心B座三十二层。

二、会议审议事项

方案1:《2018年度董事会作业陈说》

方案2:《2018年度监事会作业陈说》

方案3:《2018年年度陈说全文及摘要》

方案4:《关于2018年度赢利分配预案的方案》

方案5:《关于2018年度财务决算陈说的方案》

方案6:《关于2018年度内部操控自我点评陈说的方案》

方案7:《关于2018年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的方案》

方案8:《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》

方案9:《关于2018年度董事薪酬的方案》

方案10:《关于2018年度监事薪酬的方案》

上述方案现已公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议经过。详细内容详见公司在指定宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报玩,美格智能技术股份有限公司公告(系列),MUD》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司三位独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。

特别阐明:

方案4、方案6、方案7、方案8、方案9、方案10归于影响中小投资者利益的严重事项,公司对上述方案的中小投资者表决票独自计票并宣布独自计票效果。

三、本次会议方案编码

本次股东大会方案编码示例表:

四、现场会议挂号办法

1、挂号办法:直接挂号,异地股东能够选用信函或传真办法挂号。公司不接受电话挂号。

2、挂号时刻:2019年5月13日(上午8:30至11:30,下午14:00至17:00)

3、挂号地址:美格智能技术股份有限公司证券部办公室

4、挂号手续:

(1)法人股东挂号:法人股东的法定代表人到会的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的运营执照复印件,法定代表人证明书和身份证处理挂号手续;托付代理人到会的,还须持有法定代表人亲身签署的授权托付书和代理人身份证;

(2)自然人股东挂号:自然人股东到会的,须持有股东账户卡、持股凭据及自己身份证处理挂号手续;托付代理人到会的,还须持有自然人股东亲身签署的授权托付书和代理人身份证;

(3)异地股东可选用传真的办法挂号,股东请细心填写《股东挂号表》(见附件3),以便挂号承认。

5、注意事项:到会本次股东大会的股东或股东代理人请带着相关证件的原件参与。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期估计半响。到会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联络人:黄敏

会议联络电话:0755-61163666

会议联络传真:0755-61163452

电子信箱:ir@meigsmart.com

联络地址:广东省深圳市福田区深南大路1006号深圳世界立异中心B座三十二层,美格智能技术股份有限公司证券部办公室

邮政编码:518026

3、到会现场会议股东及股东代理人请于会议骸骨之爪开端前半小时抵达会议地址,并带着身份证明、股东账户卡、授权托付书等原件,以便报到进场。

4、网络投票期间,如投票体系遭到突发严重事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日告诉进行。

七、备检文件

1、公司第二届董事会第八次会议抉择。

2、公司第二届监事会第八次会议抉择。

附件1:参与网络投票的详细操作流程

附件2:授权托付书(复印有用)

孙亚峤

附件3:股东挂号表

美格智能技术股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362881 投票简称:美格投票

2、填写表抉择见:

关于非累积投票提案,填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年5月17日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月16日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月17日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络抿组词投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹授权托付 先生(女士)代表我单位(自己)到会于2019年5月17日举行的美格智能技术股份有限公司2018年年度股东大会,并代表我单位(自己)按照以下指示对下列方案投票。本公司/自己对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的效果均由我单位(自己)承当。

注:股东依据自己定见对上述方案挑选拥护、对立或放弃,并在相应表格内打“”,三者中只能选其一,挑选一项以上的无效。

托付人名字或单位(签章): 托付人身份证号码(运营执照号):

托付人股东账户: 托付人持股数量:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

托付日期:

附件3:

美格智能技术股份有限公司

2018年年度股东大会股东挂号表

证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2019-013

美格智能技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议抉择公告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说获组词或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2019年4月13日以书面办法发出了公司第二届监事会第八次会议的告诉。本次会议于2019年4月24日在深圳市福田区深南大路1006号深圳世界立异中心B座三十二层公司会议室以现场办法举行。会议应参与表决监事3人,实践参与表决监事3人。本次会议的告诉、招集和举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规矩,合法有用。

二、监事会会议审议状况

1、审议经过了《2018年度监事会作业陈说》。

表决效果:赞同3票;对立0票;放弃 0 票。

《20玩,美格智能技术股份有限公司公告(系列),MUD18年度监事会作业陈说》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议经过了《2018年年度陈说全文及摘要》。

表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

经审阅,监事会以为董事会编制和审阅公司《2018年年度陈说全文及摘要》 的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地 反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

3、审议经过了《2019年度第一季度陈说》。

经审阅,监事会以为董事会色爱区归纳网编制和审阅公司《2019年第一季度陈说》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

4、审议经过了《关于2018年度赢利分配预案的方案》。

经审阅,监事会以为公司2018年度赢利分配预案是依据公司实践运营状况拟定的,契合相关法令法规及《公司章程》的规矩。

5、审议经过了《关于2018年度财务决算陈说的方案》玩,美格智能技术股份有限公司公告(系列),MUD。

6、审议经过了《关于2018年度内部操控自我点评陈说的方案》。

经审阅,监事会以为董事会编制的《2018年度内部操控自我点评陈说》实在、精确、完好的反映了公司2018年度内部操控作业的状况。

7、审议经过了《关于2018年度内部操控规矩执行自查表的方案》。

8、审议经过了《关于2018年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的方案》。

经审阅,监事会以为董事会编制的《2018年度征集资金寄存与运用状况专龙加天项陈说》实在、精确、完好的反映了公司2018年度征集资金的寄存及运用状况。2018年度公司征集资金的寄存和运用契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金寄存和运用的相关规矩,不存在征集资金寄存和运用违规的景象。

9、审议经过了《关于续聘2019年度审计组织的方案》。

经审阅,监事会赞同聘任立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度的审计组织,持续为公司供给2019年度的审计服务。

10、审议《关于2018年度监事人员薪酬的方案》。

表决效果:三名监事均需对本方案逃避表决,本方案将直接提交至公司2018年年度股东大会审议。

11、审议经过了《关于管帐方针改变的方案abp319》。

经审阅,监事会以为公司本次管帐方针改变是依据国家财政部修订的相关文件进行的合理改变,契合相关法令、法规及《企业管帐准则》的规矩,对公司财务状况、运营效果无严重影响,改变后的公司管帐方针更能客观公允地反映公司的财务状况和运营效果。本次审议程序契合相关法令法规及《公司章程》等的规矩,不存在危害公司及整体股东合法权益,特别是中小股东利益的景象。

三、备检文件

1、公司第二届监事会第八次会议抉择。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2019年4月26日

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